Investigados utilizavam o WhatsApp para aplicar os golpes

Um grupo suspeito de aplicar golpes de clonagem do WhatsApp contra moradores de diversas cidades de Minas Gerais foi alvo da operação "Dublê", na quarta-feira (23). Seis mandados de prisão foram cumpridos no Ceará.
Os crimes de estelionato virtual no WhatsApp eram feitos a partir da clonagem do aplicativo de uma vítima ou colocando uma imagem de um parente ou amigo no perfil e procurando as vítimas para pedir dinheiro.

Com números diferentes, os golpistas alegavam troca de chip e, depois, pediam a transferência de dinheiro para contas de terceiros e, por estarem com fotos de amigos ou familiares, usavam da boa vontade das vítimas para receber o valor.

O prejuízo somente em Minas Gerais é de aproximadamente R$ 120 mil para as vítimas. Porém, considerando outros estados, os valores podem passar de R$ 1 milhão.

Conforme a Polícia Civil, os criminosos abriram mais de 180 contas bancárias para praticar os golpes. Eles podem responder pelos crimes de organização criminosa, estelionato na modalidade fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.

Suspeitas alegaram que realizariam o estorno de um equipamento adquirido pela idosa, no entanto realizaram uma série de transferências bancárias

Duas mulheres, de 29 e 30 anos, que não tiveram a identidade divulgada, foram presas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (16).
Elas são suspeitas de envolvimento em um crime de estelionato contra uma idosa, de 67 anos, no município de Caetanópolis, região Central de Minas Gerais. O crime resultou em um prejuízo de mais de R$ 30 mil à vítima.

Segundo a polícia, elas foram presas preventivamente durante uma operação policial realizada nas cidades de Ribeirão das Neves, Contagem e Belo Horizonte. Durante as diligências, os agentes cumpriram sete mandados de busca e apreensão contra as investigadas. Quatro máquinas de cartão foram apreendidas.
As investigações começaram no dia 1° de agosto de 2024, quando a idosa procurou a polícia relatando que havia sido enganada por três mulheres que se identificaram com nomes falsos.

A vítima contou que as três suspeitas estiveram na casa dela, em Caetanópolis, alegando que realizariam a devolução de um valor pago anteriormente por ela em um aparelho de fisioterapia, no valor de R$ 1,8 mil.
Segundo a polícia, “durante a visita, elas solicitaram o cartão bancário da vítima e a senha, alegando que o estorno seria feito por meio eletrônico. Em posse dos dados, as mulheres teriam realizado diversas transações financeiras e compras, causando um prejuízo de R$ 30,8 mil à idosa.”

No decorrer das investigações os agentes conseguiram identificar duas das suspeitas. A mulher de 30 anos, tem antecedentes por ameaça, furto e dano. A outra, de 29, possui registros por furto.

As duas foram indiciadas pela Polícia Civil por estelionato e encaminhadas para o sistema prisional onde seguem à disposição da Justiça.

Com informações da CNN

O Ministério Público de Minas Gerais, por meio da 5ª Promotoria de Justiça de Ribeirão das Neves e do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar de Minas Gerais deflagraram nesta quarta-feira, 11 de dezembro, a Operação Chargeback, que visa combater fraudes praticadas através de compras por cartão de crédito.
 
A operação tem por objetivo investigar a prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Monte Belo, Ribeirão das Neves, Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa e Vespasiano. Também foi deferida a indisponibilidade de bens no valor total de R$ 3.176.309,37 (três milhões, cento e setenta e seis mil, trezentos e nove reais e trinta e sete centavos) e o sequestro de 27 veículos.
 
Chegou ao conhecimento do Ministério Público, por meio de representação firmada por instituições financeiras, que empresas de fachada foram constituídas e efetuavam venda simulada através de máquinas de cartão de crédito, recebendo, a partir do pedido de antecipação de crédito, o valor pela efetivação do negócio.
 
Depois, o falso consumidor, que teria efetuado a suposta compra, entrava em contato com os canais de comunicação da instituição financeira, contestando a transação.

A compra efetuada pelo cartão de crédito do cliente era cancelada, mas a empresa de fachada já havia recebido, a título de antecipação de crédito, o pagamento, gerando prejuízo às instituições financeiras.
 
Participaram da operação três promotores de Justiça, dois servidores do Ministério Público e 65 policiais militares.